违法或犯罪事实：2023年3月，李**将自己名下的一张银行卡提供给他人用于转移涉诈资金，涉案流水达1500余万元。马树山案最不愿意见到的一幕还是出现了，这个代价终究还是太大。违法或犯罪事实：2023年12月，王*将自己名下的一张银行卡提供他人使用，并配合他人取现转移涉诈资金19万元，王*从中获利10000元。
中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十一条规定：任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等，不得提供实名核验帮助；不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等。依法纳入相关不良信用名单，在名单管理期内最多允许持有1张电话卡，5年内不能办理手机卡入网业务。
若我们的身份信息泄露，就可能在不知情的情况下，被不法分子盗用来绑定电话卡，并用于诈骗等非法活动。惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务时，银行和支付机构将加大审核力度。同一用户24小时只能查询一次，提交前请确认姓名和证件号码无误。
违法或犯罪事实：2024年6月，罗*为非法牟利，伙同他人在某酒店房间内架设简易GOIP（手机口），为境外诈骗份子拨打诈骗电话提供便利，致使一名受害人被电信诈骗30万元，罗*等人从中非法获利300余元。违法或犯罪事实：2024年5月，李**将自己名下的一张银行卡提供给他人使用，并配合他人取现转移涉诈资金130600元，李**从中获利5000余元。
违法或犯罪事实：2024年3月，吴**专门扒窃手机，再将手机和电话卡提供给张*用于架设伪基站，为境外犯罪分子拨打诈骗电话提供便利。违法或犯罪事实：2024年2月，何**将自己名下的两张银行卡出借他人用于转移涉诈资金，涉案流水达70000元。违法或犯罪事实：2022年12月以来，刘**先后将自己名下的两张银行卡提供给他人使用，并协助他人取现转移涉诈资金13万余元，刘**从中获利2800元。
对被惩戒单位和个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，不得为其新开立账户的措施。现将涉两卡惩戒人员名单（首先期）进行曝光，请广大人民群众引以为戒，避免因贪图小利而成为犯罪分子的帮凶。违法或犯罪事实：2023年2月，王**将自己名下的一张银行卡提供给他人转账，共计转入涉诈资金64000元，王**协助他人取现转移涉诈资金并从中获利。
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